女子取款20万牵出背面洗钱团伙:5名受害人上圈套近千万,12名嫌疑人被捕

liukang20242个月前吃瓜科普1184
▲违法嫌疑人取现搬运资金
接上家指令后,部属团伙成员分工清晰,组成有车手、警卫、管帐、领队构成的“跑分”车队,到各地取现搬运资金……12月24日,红星新闻记者从四川凉山警方得悉,近来,木里县公安局破获一同粉饰、隐秘违法所得收益案子,违法分子经过“线上欺诈+线下取现”的方法,先用各种手法对受害人施行欺诈,在此过程中假造各种理由,诱导受害人用邮寄的方法将涉案现金送到指定地址。
据民警向红星新闻记者介绍,该团伙在作案期间,在重庆、四川、云南多地进行取现搬运、窝藏涉案资金的违法活动。该团伙相关多个电信网络欺诈案子,每起案子均涉案百万元以上,5名受害人合计上圈套961万元。
▲违法嫌疑人取现搬运资金
案发:
电诈“东西人”取款20万
牵出背面搬运、窝藏涉案资金窝点
近来,木里县公安局收到国家反诈中心下发头绪,女子罗某某在木里县农业银行取走一笔涉案资金。接警后,木里县公安局刑事侦办大队当即打开查询,并将违法行为人罗某某捕获。
民警查询发现,本年5月27日,违法行为人罗某某在某相亲网上认识了一个自称是退役军人的“王某某”,并建立了爱情联系。对方在获得罗某某信赖后,宣称在某生物公司上班,了解出资理财的内部信息,要求罗某某与其一同出资。本年6月1日,罗某某在对方指引下,在木里县农业银行取现200000元现金。
▲涉案违法嫌疑人正在清点现金
本年6月2日,罗某某又在对方指引下,到木里县某隧道口将该笔资金转交给5名蒙面男人。在点清金额后,5名蒙面男人驾车向盐源县方向驶去。后经办案民警细致侦办,确认5名蒙面男人驾驭的车辆是车牌号最初为“渝A”的银色轿车。在这起案子中,罗某某实则沦为电诈“东西人”。
在把握该头绪后,刑事侦办大队当即打开进一步侦办作业。
办案民警对当天木里、盐源交游车辆进行逐个排查,并确认嫌疑车辆。经查询后发现,当天驾驭该车辆的驾驭人为杨某某和李某。民警将杨某某、李某相片交由罗某某辨认后,确认杨某某、李某等人便是6月2日从她手中拿走涉案资金的人员。
民警当即对违法嫌疑人杨某某、李某等人的举动轨道和触摸人员进行研判剖析,发现除上述人员外,邓某某、蒋某某、张某甲也有严重作案嫌疑,且均在重庆一带活动。随即,木里县公安局当即安排警力前往重庆对杨某某、李某等人施行抓捕。
6月20日、21日,民警将违法嫌疑人杨某某、蒋某某、张某甲捕获。经民警进一步查询,发现一个藏匿于重庆为境外违法集团搬运、窝藏涉案资金的窝点。在把握相关头绪后,民警当即对该团伙未到案成员打开布控和网上追逃。
▲警方捕获违法嫌疑人
被捕:
12名嫌疑人被刑拘
5名受害人共上圈套961万元
6月22日至8月28日,民警先后在四川、重庆、云南、广东等地将该团伙成员邓某某、李某、胡某甲、胡某乙、邱某、叶某某、张某乙、陈某、魏某等人全部捕获,并依法扣押3辆涉案车辆。至此,该团伙首要成员均被捕。
经警方查询,邓某某接上家指令后,为部属团伙成员派发使命清单,团伙成员分工清晰,组成有车手、警卫、管帐、领队构成的“跑分”(一种“洗钱”行为)车队,到各地取现搬运资金;蒋某某、张某甲为押运手,担任将车队从各地收取的涉案资金交由在机场埋伏的下家;胡某甲、胡某乙为接纳资金的下家,担任在蒋某某、张某甲处收取现金并搬运至外省。
▲警方捕获违法嫌疑人
经进一步查询:本年6月至7月,邓某某指派该团队成员合计搬运涉案资金约500余万元,胡某甲、胡某乙在收取到上家现金后,将其带往广东省交由一外籍人员。该团伙在作案期间,在重庆、四川、云南多地进行取现搬运、窝藏涉案资金的违法活动。现查明,该团伙相关多个电信网络欺诈案子,每起案子均涉案百万元以上,5名受害人合计上圈套961万元。
据民警介绍,在凉山州公安局的支持下,木里县公安局与重庆市黔江区公安局通力协作,两地公安机关统一安排收网举动,邓某某、杨某某等12名违法嫌疑人涉嫌粉饰、隐秘违法所得收益罪被依法刑事拘留,其间邱某、叶某某、张某乙、魏某交由重庆市黔江区公安局抓捕。现在,案子正在进一步处理中。
红星新闻记者 江龙 警方供图
修改 潘莉 责编 魏孔明
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